- Nishad Singh fue codirector de ingeniería en FTX.
- La SEC dice que el exejecutivo creó el software que Sam Bankman-Fried usó para desviar los fondos de los clientes de FTX a Alameda Research.
- Singh retiró $6 millones de FTX para uso personal, según la denuncia de la SEC.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) acusó a Nishad Singh, exingeniero principal de la bolsa de criptomonedas FTX, por participar en un esquema para defraudar a los inversores de la plataforma de comercio de criptomonedas ahora colapsada.
Singh es cofundador de FTX, junto con el ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried y Gary Wang.
Singh retiró $6 millones de fondos FTX para uso personal
Según la denuncia de la SEC, Singh estaba detrás del código de software utilizado para retirar y desviar miles de millones de fondos de clientes de FTX al criptofondo de cobertura Alameda Research.
Bankman-Fried y Gary Wang son copropietarios de Alameda, señaló la SEC en un presione soltary agregó que Singh participó activamente en la eventual estafa a los clientes.
Singh supuestamente ayudó al exdirector ejecutivo a transferir “cientos de millones de dólares” a Alameda, sabiendo muy bien que se trataba de fondos de clientes. El ex ingeniero de FTX está acusado de retirar alrededor de $ 6 millones de FTX cuando el intercambio de cifrado cayó en picada hacia el colapso. La denuncia de la SEC dice que Singh puso el dinero para uso personal, incluso en una casa y para donaciones a obras de caridad.
En total, la SEC dice que Singh violó las disposiciones antifraude de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Intercambio de Valores de 1934. El exejecutivo de FTX acordó un acuerdo dividido, anunció la agencia, y el acuerdo está sujeto a la aprobación del tribunal.
Además de los cargos de la SEC, Singh también enfrenta cargos de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
