El Servicio Secreto de los Estados Unidos está trabajando arduamente para tomar medidas enérgicas contra el uso ilícito de criptografía. Al momento de escribir este artículo, se emitió un nuevo informe que afirma que el Servicio Secreto ha obtenido hasta $ 102 millones en fondos criptográficos ilícitos a través de investigaciones relacionadas con el fraude.
El Servicio Secreto persigue a los criptoactores ilícitos
David Smith es el subdirector de investigaciones del Servicio Secreto. Él dice que los agentes en todas partes están monitoreando la actividad de blockchain e interviniendo cada vez que sienten que aparece una bandera roja. Dijo en una entrevista:
Cuando sigue una billetera de moneda digital, no es diferente a una dirección de correo electrónico que tiene algunos identificadores correlacionados, y una vez que una persona y otra persona realizan una transacción y eso ingresa a la cadena de bloques, tenemos la capacidad de seguir esa dirección de correo electrónico o dirección de billetera , por así decirlo, y rastrearlo a través de la cadena de bloques.
Los $102 millones provienen de más de 250 casos separados, muchos de los cuales involucraron a ciudadanos extranjeros que realizaban esquemas de lavado de dinero y otras actividades delictivas. Varios de los incidentes que nos ocupan se han llevado a cabo en colaboración con organizaciones como la Policía Nacional Rumana y otros grupos internacionales encargados de hacer cumplir la ley. Hasta 900 personas en los Estados Unidos han sido blanco de actores ilícitos.
Además, el Servicio Secreto dice que también ha descubierto varios intentos de lavar dinero e intercambiar fondos sucios a través de manos rusas y norcoreanas. Esto tiene sentido dadas las sanciones actuales de Estados Unidos. Smith dice:
Una de las cosas de la criptomoneda es que mueve el dinero a un ritmo más rápido que el formato tradicional. Lo que los delincuentes quieren hacer es enturbiar las aguas y hacer esfuerzos para ofuscar sus actividades. Lo que queremos hacer es rastrear eso tan rápido como podamos y tan agresivamente como podamos de manera lineal.
Además de sus comentarios, afirmó que rastrear dinero sucio a través de medios o intercambios digitales es similar a mirar una “casa de espejos”. Él dice que una vez que el Servicio Secreto puede identificar a los malos actores, profundizan más en sus transacciones y las desglosan. Él dice:
Me envías algo malo en un correo electrónico. Sé que hay alguna actividad delictiva asociada con esa dirección de correo electrónico. Puedo deconstruirlo y encontrar los fragmentos de información que utilizó cuando inicialmente inició sesión o se registró con esa dirección de correo electrónico.
El dinero generalmente se convierte rápidamente
A menudo, dice que los delincuentes a los que sigue la organización tomarán bitcoins y otras unidades estándar de criptografía y las convertirán en activos estables, creyendo que son más difíciles de rastrear. Para seguir estas transacciones, los miembros del Servicio Secreto deben vigilar de cerca el mercado. Smith terminó con:
Porque, ya sabes, los criminales también son humanos. Quieren evitar parte de la volatilidad del mercado asociada con algunas de las principales monedas.
