Chip Mixer, una notoria herramienta criptográfica diseñada para ocultar dónde se han obtenido las monedas digitales o quién las está utilizando, ha sido clausurado por las autoridades con el Departamento de Justicia (DOJ). Al momento de escribir este artículo, se creía que la herramienta permitía a los ladrones cibernéticos y una variedad de delincuentes lavar hasta $3 mil millones en fondos digitales ilícitos.
El mezclador de chips ya no existe
El Departamento de Justicia también emitió una declaración en la que afirmaba haber cerrado dos sitios asociados con Chip Mixer junto con el producto principal en sí. Chip Mixer puede haber estado involucrado en varios esquemas de piratería, así como en criptoatracos, fraude e incluso ransomware. La declaración decía lo siguiente:
Esta mañana, en colaboración con socios en el país y en el extranjero, el Departamento de Justicia deshabilitó un prolífico mezclador de criptomonedas, que ha alimentado ataques de ransomware, criptoatracos patrocinados por el estado y compras en la darknet en todo el mundo.
Los mezcladores pueden ser muy peligrosos porque están diseñados para ocultar activos digitales de miradas indiscretas y agencias de aplicación de la ley. Por lo tanto, si los ladrones de criptomonedas u otros actores ilícitos buscan sus servicios, pueden incluir dónde reciben su dinero, a dónde lo envían y de quién lo obtuvieron. Esto es problemático porque si el dinero es robado (y la mayoría de las veces lo es) puede ser difícil de rastrear y, por lo tanto, las víctimas pueden perder el 90 por ciento del tiempo.
Además de cerrar el mezclador, un operador vietnamita de la herramienta fue arrestado y acusado de lavado de dinero, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y robo de identidad, entre otras cosas. Una denuncia separada dice:
Chip Mixer atrajo a una importante clientela criminal y se volvió indispensable para ofuscar y lavar fondos de múltiples esquemas criminales.
Jacqueline Maguire, de la oficina de campo del FBI en Filadelfia, también aportó su granito de arena al comentar:
Los delincuentes han tratado durante mucho tiempo de lavar el producto de su actividad ilegal a través de diversos medios. Sin embargo, la tecnología ha cambiado el juego, con un sitio como Chip Mixer y facilitator[s] como Nguyen, que permite a los malos actores hacerlo a gran escala con facilidad.
Esta no es la primera vez que Estados Unidos se dirige a un mezclador extranjero. No hace mucho tiempo, el país emitió sanciones contra Tornado Cash, que presuntamente fue utilizado por agentes de Corea del Norte para lavar hasta $7 mil millones en criptoactivos.
Esta no fue la primera vez para los EE. UU.
Brian Nelson – Secretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera – explicó durante el proceso:
A pesar de las garantías públicas de lo contrario, Tornado Cash ha fallado repetidamente en imponer controles efectivos diseñados para evitar que blanquee fondos para actores cibernéticos maliciosos de forma regular y sin medidas básicas para abordar sus riesgos. El Tesoro continuará persiguiendo agresivamente las acciones contra los mezcladores que lavan moneda virtual para los delincuentes y quienes los ayudan.
