Los agentes federales arrestaron a Charles Riley Constant, propietario de cajeros automáticos de moneda digital con el nombre de Coindawg. Al momento de escribir, él ha sido acusado de lavado de dinero, y ha sido acusado de robar préstamos basados en la pandemia de COVID y convertirlos en BTC y otras formas de criptografía para ocultarlos de miradas indiscretas.
Charles Constant enfrenta cargos por lavado de dinero
El lavado de dinero ha sido durante mucho tiempo un problema grave en el espacio criptográfico. Últimamente, hemos recibido varios informes y hemos sido testigos de varios titulares que hablan sobre el cierre de mezcladores de criptomonedas extranjeros por parte de agencias como el Departamento de Justicia (DOJ). Muchos de estos mezcladores supuestamente han sido utilizados por estados terroristas como Corea del Norte para ocultar fondos digitales robados que luego se utilizan para financiar programas nucleares en curso.
En el último caso, se alega que Constant formó parte de un esquema que reclamó más de $ 1 millón en préstamos COVID. Los fiscales afirman que lavó hasta $ 700,000 de ese dinero y se lo envió a sus cómplices a través de compras de bitcoins, mientras que los $ 300,000 restantes se los embolsó rápidamente. El dinero fue “limpiado” a través de sus cajeros automáticos Coindawg, y fue arrestado por sus supuestos delitos a fines de marzo.
Damian Williams, el fiscal federal del distrito sur de Nueva York y familiarizado con los casos penales en el ámbito de la moneda digital, comentó en una entrevista:
Convirtió la mayor parte de las ganancias del crimen en bitcoins para sus cómplices y usó una parte del resto para iniciar su propio negocio lucrativo de cajeros automáticos de criptomonedas.
Durante la era de la COVID, muchas empresas podían solicitar lo que se denominó préstamos PPP para asegurarse de tener el dinero para mantenerse a flote y pagar a sus empleados restantes mientras soportaban una economía difícil provocada por el virus. Si bien esto ciertamente provino de una intención noble, la estratagema condujo a una gran cantidad de delitos entre los ejecutivos y empresarios que usaron el dinero para fines ilícitos, especialmente dado que la condonación de préstamos estaba vigente para las empresas que cumplían con ciertos términos.
Las autoridades afirman que los préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) utilizados por Constant se presentaron bajo compañías e identidades falsas. Con el dinero que guardó, compró los cajeros automáticos criptográficos en cuestión y los colocó en Texas y Oklahoma. A través de estas máquinas, obtuvo hasta $ 3 millones en retiros criptográficos y pudo cobrar tarifas de transacción del 15 por ciento por cada acción.
Tanto crimen a través de cajeros automáticos BTC
Como parte de su investigación, los agentes federales han incautado hasta 18 de estas máquinas al cierre de esta edición.
El criptocrimen ha ocurrido durante mucho tiempo a través de cajeros automáticos de bitcoin. No hace mucho, publicamos una historia sobre un anciano que vivía en Connecticut que fue engañado para enviar $ 60K en BTC a estafadores a través de un cajero automático criptográfico.
