Parece que bitcoin y sus contrapartes digitales no son tan listo para el crimen como muchos pensaron inicialmente los analistas. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado que obtuvo hasta $ 3.6 mil millones en monedas ilícitas en febrero pasado, y pueden seguir constantemente a dónde va el dinero y quién lo está usando potencialmente.
Bitcoin es mucho más fácil de rastrear ahora, dice el IRS
Chris Janczewski, un criptoinvestigador del Servicio de Impuestos Internos (IRS), explicó en una entrevista reciente:
Si un banco fue asaltado hace cinco años y todavía está tratando de seguir esas pistas, no tiene idea de dónde podría estar ese dinero robado en este momento. Con criptomonedas como bitcoin, cada transacción está en un libro público. Es público y está ahí para siempre.
Muchas veces, Janczewski se ha desempeñado como agente principal en muchos casos que finalmente llevaron a la incautación de los $3.6 millones mencionados anteriormente. También cerró operaciones terroristas y una red de explotación infantil de Corea del Norte. Después de trabajar durante muchos años con el IRS, ahora trabaja en los laboratorios TRM y ayuda a rastrear cuentas criptográficas ilícitas utilizando el software de la empresa.
Él mencionó:
Nosotros en el IRS siempre nos hemos centrado en ser investigadores financieros, siguiendo el dinero. Tendríamos carteles [that said] ‘los mejores investigadores financieros del mundo’, y me gustaría señalar que no hay un asterisco al final de eso. No es solo para dólares estadounidenses o el euro. Eso es todo tipo de actividad financiera para incluir criptomonedas como bitcoin.
Si bien Bitcoin se ha estado derrumbando últimamente, la moneda sin duda ha subido muy por encima de lo que se cotizaba hace solo cinco años. La reputación de reserva de valor que ha adquirido la moneda es lo que parece estar atrayendo la atención de tantos jugadores ilícitos. Saben que los clientes se aferran a sus activos y se niegan a moverlos. Mantenerlos en un solo lugar los hace vulnerables.
Urszula McCormack, socia de King & Wood Mallesons en Hong Kong, declaró:
Lo que hemos visto es que muchas de las razones que hacen que Bitcoin sea atractivo para los delincuentes también lo hacen cada vez menos atractivo para los delincuentes. Cuando observa lo que está involucrado en una transacción, está observando el uso de lo que se llama una clave pública o una billetera, y eso es una cadena de letras y números. Eso no es puramente anónimo.
La organización está mejorando
Jared Koopman es el jefe de la división de investigaciones criminales del IRS. Él dice que toda la organización se ha vuelto mucho mejor en el rastreo de activos digitales. Comentó:
La mayoría de los delitos involucran dinero. Implican algún tipo de esfuerzo para tramar o defraudar a las personas o para obtener ganancias de actividades ilegales. Nuestro trabajo es seguir y rastrear esos flujos financieros sin importar cuál sea el delito subyacente y responsabilizar a esas personas.
