Tres personas, junto con una empresa, han sido acusados de ejecutando una serie de cajeros automáticos de criptomonedas ilegales en la región norte de Ohio. Las personas arrestadas son Sonny Meraban, de 45 años, Reza Meraban, de 75, y William Suriano, de 69.
Se han confiscado varios cajeros automáticos criptográficos
Dos de los hombres fueron arrestados en Chicago, mientras que el otro fue arrestado en Miami. En general, el caso fue manejado por 28 agentes de la ley que obtuvieron más de 50 órdenes de registro separadas mientras investigaban el asunto. Al momento de escribir este artículo, se han confiscado 52 cajeros automáticos criptográficos separados en dos condados. Todos operaron bajo el nombre de “Bitcoin of America”.
Andrew Rogalski, supervisor de delitos económicos y fiscal adjunto, emitió la siguiente declaración:
Estos cajeros automáticos fueron incautados, 52 de ellos, ayer en gasolineras de barrio principalmente. Estos cajeros automáticos se parecen a cualquier otro cajero automático. Esencialmente, ingresa efectivo y le dice a la máquina dónde desea enviar efectivo que se convierte en criptomoneda que puede ir a cualquier parte del mundo, generalmente por medio de un código QR o código de barras que puede escanear desde su teléfono. Estos cajeros automáticos están preparados para los estafadores. Los estafadores aquí, ya sean estafas románticas o imitadores de la ley, dirigirán a las víctimas, que a menudo son personas mayores o vulnerables, para que vayan específicamente a los cajeros automáticos de Bitcoin of America, tomen el dinero que han retirado de sus cuentas de ahorro o 401K, insértelo en la máquina bitcoin y envíelo a una billetera que les hayan enviado por teléfono, que pueden pensar que es su propia billetera, pero en realidad pertenece a un tercero que podría estar en cualquier parte del mundo.
En este momento, los hombres han sido acusados de varios delitos, incluido el lavado de dinero, conspiración, participar en un patrón de actividad corrupta, recibir propiedad robada y manipular registros, entre otras cosas. Rogalski agregó a su declaración al mencionar:
Estamos lidiando con una nueva industria con criptomonedas, pero no estamos lidiando con nuevas leyes. Las mismas leyes y las mismas teorías legales se aplican a este negocio como a cualquier otro negocio. La criptomoneda es dinero. Si es un transmisor de dinero en el estado de Ohio, debe tener una licencia.
Tomar dinero de personas desprevenidas
Una de las señales de alerta más importantes de la operación fue que los cajeros automáticos en cuestión cobraban hasta un 20 por ciento en comisiones por las transacciones que supervisaban. El fiscal del condado de Cuyahoga, Michael O’Malley, dijo:
Uno de los principales problemas fue sin duda que las máquinas no tenían licencia en el estado de Ohio, y estas personas [were] tomando el 20 por ciento de cada transacción que ocurría en la máquina, pero estas máquinas también se usaron para estafar a personas mayores en el noreste de Ohio, incluidas ocho víctimas que fueron conducidas a estas máquinas a través de medios fraudulentos para transferir fondos.
