- Gary Wang, ex CTO de FTX y Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda, están cooperando con los investigadores
- Bankman-Fried está acusado de usar ilegalmente fondos de clientes de FTX para comprar propiedades inmobiliarias y apoyar a Alameda Research
- Fue liberado con una fianza de $ 250 millones después de ser extraditado a los EE. UU. desde las Bahamas.
Se espera que Sam Bankman-Fried se declare inocente hoy. Ha sido acusado de engañar a los inversores y robar miles de millones del intercambio de criptomonedas FTX colapsado, Squawk Box de CNBC. reportado.
Según fuentes internas, los motivos de la declaración de culpabilidad son ganar tiempo para que su equipo legal explore las defensas legales y permitir el inicio de un proceso de descubrimiento, es decir, lo que los fiscales tendrán en su contra.
un fuerte golpe
Gary Wang, ex CTO de FTX y Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda, están cooperando con los investigadores. Se declararon culpables de cuatro y siete cargos penales, respectivamente.
Este es un gran golpe porque eran sus aliados más cercanos. Estaban al tanto del funcionamiento interno de FTX y si había alguna evidencia de los cargos alegados. Por un lado, parece que ha habido una ausencia de registros, pero los expertos esperan que debe haber alguna “apariencia de contabilidad”.
Bankman-Fried está acusado de usar ilegalmente fondos de clientes de FTX para comprar propiedades inmobiliarias, respaldar su fondo de cobertura Alameda Research y donar millones a diversas causas políticas. Aparecerá a las 14:00 ET en Manhattan ante el juez federal de distrito Lewis Kaplan.
La súplica podría cambiar
Es común que los acusados penales comiencen con una declaración de inocencia. Pueden cambiar su declaración en una fecha posterior.
Bankman-Fried fue liberado con una fianza de $ 250 millones después de ser extraditado a los EE. UU. desde las Bahamas, donde FTX tenía su sede y donde había hecho su hogar. Desde su liberación hace un mes, se le ha pedido que viva con sus padres y ha estado sujeto a vigilancia electrónica.
Enfrenta hasta 115 años de prisión
El graduado del MIT ha sido acusado de seis cargos de conspiración y dos cargos de fraude electrónico, incluidos lavado de dinero y violaciones de financiamiento de campañas. Si es declarado culpable, enfrenta hasta 115 años de prisión.
El nuevo director ejecutivo de FTX, John Ray, comentó que el intercambio había sido dirigido por personas “muy inexpertas”. Ray ha trabajado en la insolvencia de la empresa de energía Enron Corp.
