Seguridad

Redada en una Empresa China expone Estafa de Criptomonedas

Las autoridades locales, actuando por consejo del gobierno chino, han descubierto lo que podría ser una creciente estafa de inversión en línea que se esconde detrás de una industria incipiente con sede en una de las zonas económicas especiales del país.

Esto fue después de que agentes del gobierno la semana pasada arrestaron a 277 ciudadanos chinos durante una redada en la ciudad de Pasig bajo sospecha de usar operaciones de criptomonedas para engañar a posibles inversores incautos en China.

Según una fuente familiarizada con la redada del 11 de septiembre, la operación, que fue dirigida por agentes de la Oficina de Inmigración, se realizó en Grapefruit Services Inc. en el piso 37 del One Corporate Center en Ortigas Center, Pasig City.

Grapefruit es un proveedor de servicios autorizado de Golden Millennial Quickpay Inc. Ltd., una compañía de criptomonedas offshore autorizada por la Autoridad de la Zona Económica de Cagayan (Ceza), según la fuente.

La fuente agregó que Grapefruit está registrado como un localizador de Ceza pero está operando en Metro Manila, fuera de la jurisdicción de la ecozona. Esta ha sido una tendencia en tales operaciones en los últimos meses.

Los funcionarios de Ceza fueron contactados para hacer comentarios pero aún no habían respondido al cierre de esta edición el domingo.

Restricciones

Los documentos corporativos obtenidos por el Inquirer muestran que Grapefruit tiene un capital autorizado de P1 millones. La compañía ocupa tres pisos del edificio de oficinas Ortigas y tiene 277 empleados, todos los cuales tenían visas Ceza, lo que significa que están restringidos para trabajar dentro de la zona económica especial en la provincia de Cagayan.

Sus documentos de registro de la Securities and Exchange Commission (SEC) prohíben expresamente a Grapefruit realizar actividades como agente o corredor de valores, o como asesor de inversiones o compañía de inversión. La toronja también tiene prohibido operar con dinero fiduciario o cambio de moneda virtual.

Debido a estos desarrollos, las autoridades de inmigración han comenzado a vigilar de cerca operaciones similares, donde los trabajadores chinos están empleados para proporcionar servicios de apoyo a compañías offshore que se ocupan de criptomonedas y otros productos financieros.

Desde que dio a conocer el año pasado su nuevo impulso para ser la base de las operaciones de criptomonedas en el país, Ceza ha otorgado licencias a más de 20 empresas offshore dedicadas a las llamadas soluciones de tecnología financiera y cambio de moneda virtual offshore. Estas empresas contratan proveedores de servicios locales, todos los cuales también están registrados en Ceza.

La redada de la semana pasada en Pasig fue llevada a cabo por agentes de la unidad de búsqueda de fugitivos de la Oficina de Inmigración, la Comisión Presidencial Anticorrupción y el Grupo de Control y Control de la Integridad de la Policía Nacional de Filipinas, acompañados por representantes del Ministerio de Seguridad Pública de China.

El comisionado de Inmigración, Jaime Morente, dijo que la redada fue provocada por un aviso de la embajada china sobre la estafa de inversión, que ha defraudado a más de mil ciudadanos chinos.

Inicialmente, el jefe de inmigración ordenó el arresto de solo cuatro ciudadanos chinos, pero las autoridades atraparon a otros 273 sospechosos “en el acto de realizar operaciones ilegales en línea”.

Morente dijo que el gobierno chino canceló los pasaportes de los empleados arrestados, convirtiéndolos en trabajadores ilegales en Filipinas. Los trabajadores detenidos serán deportados.

Ingresos

Ceza lanzó su intento de convertirse en el centro de criptomonedas del país para recuperar el flujo de ingresos que había perdido cuando los antecesores de lo que ahora se llaman operadores filipinos de juegos offshore (Pogos) fueron legalizados luego de su acreditación por parte de la Philippine Amusement and Gaming Corp.en 2016.

El año pasado, el administrador y CEO de Ceza, Raúl Lambino, dijo que la agencia ganó más de P200 millones de las tarifas de licencia de firmas de tecnología financiera offshore en la primera mitad de 2018.

Ceza podría ganar al menos P3.9 mil millones de un lote inicial de 25 licenciatarios, dijo Lambino. También citó compromisos de inversión de $ 1 millón cada uno, y agregó que las operaciones de tecnología financiera en Ceza también crearían al menos 20,000 empleos.

Lambino dijo que Ceza autorizaría a los principales licenciatarios a operar en oficinas en Metro Manila, pero que tendría que realizar todas las transacciones comerciales a través de LR Data, un ciberparque en Santa Ana, Cagayan.

Además de Golden Millennial Quickpay, otras empresas en Ceza incluyen Formosa Financial Holdings, Sino-Phil Economic Zone Agency Development and Management Corp., Asia Pacific International Ltd., Hong Kong Yuen Shing-Hong Ltd., Tanzer Inc. y Rare Earth.

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