Un juez federal de la región de San Diego, California, ha ordenó el líder de una cripto esquema de fraude para pagar hasta $ 17 millones en tarifas de restitución a más de 800 comerciantes e inversores que supuestamente fueron víctimas de sus métodos.
Promotor de fraude también pasará tiempo en prisión
La estafa se conocía como Bit Connect, y probablemente pasará a ser uno de los mayores esquemas Ponzi basados en criptografía de la historia. Muchos inversionistas que invirtieron su dinero en la plataforma finalmente fueron “reembolsados” con los fondos de nuevos inversionistas para que pareciera que estaban obteniendo ganancias. Lo que estaba pasando era que una de las partes se estaba beneficiando de los fondos de los jugadores más nuevos.
En el centro del fraude de Bit Connect está Glenn Arcaro, un promotor de 45 años que se desempeñó como el principal portavoz de la plataforma en los Estados Unidos. No hace mucho tiempo, Arcaro se declaró culpable de cargos federales y ahora cumplirá tres años de prisión.
Además de pasar los próximos 36 meses en una celda de ocho por nueve, Arcaro también debe desprenderse de $17 millones de sus propios fondos y dárselos a las mismas personas que victimizó. Se cree que Bit Connect perjudicó a comerciantes de hasta 40 países.
El principal fundador de la plataforma, Satish Kumbhani, sigue prófugo. El fiscal estadounidense Randy Grossman, a quien se le encargó supervisar el caso contra Arcaro y Bit Connect, mencionó en una declaración reciente:
Cientos sufrieron pérdidas financieras devastadoras como resultado de este terrible engaño, y esperamos que el fallo de hoy proporcione algún alivio a las víctimas.
El criptofraude ha demostrado ser uno de los mayores problemas que enfrenta la industria en los últimos tiempos. Hace poco publicamos un artículo hablando de cómo las cifras de fraude en 2022 superaron a todas las fijadas en años anteriores. Se informó que se robaron hasta $ 20 mil millones en fondos de moneda digital de los intercambios o se obtuvieron mediante estafas durante los 12 meses anteriores.
Si bien cosas como las estafas románticas siguen siendo frecuentes y problemáticas dentro de los límites de la cripto arena, quizás el ejemplo más grande (y más reciente) de fraude llegó en forma de FTX, el otrora prominente intercambio de criptomonedas dirigido por el ahora deshonrado ejecutivo Sam Bankman-Fried.
SBF realmente llevó las cosas a un nivel completamente nuevo
Considerado durante mucho tiempo el niño dorado de la cripto arena, SBF fue arrestado en diciembre de 2022 por la policía de las Bahamas y extraditado a los Estados Unidos. Actualmente está esperando juicio mientras vive en la casa de sus padres en California.
Se alega que SBF gastó los fondos de los usuarios en propiedades inmobiliarias de lujo en las Bahamas. También se cree que usó este dinero para pagar los préstamos asumidos por su otra empresa, Alameda Research. SBF actualmente se ha declarado inocente, lo que significa que su caso será llevado ante un jurado federal.
