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diciembre 9, 2022
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Lavado de Dinero con BTC – Menos del 1% de Transacciones

Lavado de DineroUn informe reciente (inglés) del equipo de análisis de Bitcoin de FDD y Ellicit, una compañía forense de Bitcoin, indica que menos del uno por ciento de todas las transacciones de Bitcoin implican lavado de dinero.

El informe, escrito para ayudar a analizar el flujo de fondos y el peligro del lavado de dinero, ha indicado que el lavado de dinero no es casi el problema que algunos críticos de la criptomoneda creen. El informe dice:

“La cantidad observada de lavado de Bitcoin [es] pequeña y los mercados de darknet como Silk Road y, más tarde, AlphaBay son [en general] la fuente de casi todos los Bitcoins ilícitos lavados a través de servicios de conversión”.

El informe también indica que la gran mayoría de las transacciones ilícitas que usan Bitcoin se procesaron en Europa, recibiendo más de cinco veces más transacciones ilícitas que en América del Norte.




Los procesos AML deben mejorar

El informe sugiere que la mejor manera de combatir esa actividad ilícita es a través de medidas más estrictas contra el lavado de dinero (AML). El informe afirma que la única forma de gestionar la transacción ilícita es que “las autoridades financieras en todas las jurisdicciones [aumenten] la aplicación de AML”.

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