- La red de fraude transfronterizo utilizó centros de llamadas para defraudar a las víctimas.
- La red operaba en Alemania, Serbia, Chipre y Bulgaria.
- 15 personas conectadas a la red han sido detenidas hasta el momento.
Después de la redada en las oficinas de Nexo en Bulgaria, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en materia de Justicia Penal y Europol arrestaron a 15 personas supuestamente conectadas a una red de fraude transfronterizo de criptomonedas. 14 personas fueron arrestadas en Serbia mientras que la decimoquinta persona fue atrapada en Alemania.
Sin embargo, las autoridades búlgaras han dicho que el allanamiento de las oficinas de Nexo no está relacionado con los arrestos de la red de criptofraude.
Según los informes, los estafadores utilizaron centros de llamadas de Serbia para defraudar a las víctimas internacionales y, hasta su arresto, defraudaron a las víctimas por decenas de millones de euros. La búsqueda que condujo al arresto de los estafadores se inició en 2021 e involucró a Europol y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en materia de Justicia Penal.
Bienes incautados en las detenciones
De acuerdo a informes, durante los arrestos, las fuerzas del orden incautaron 150 computadoras, dos apartamentos de lujo, tres automóviles, $ 1 millón en criptomonedas y 50,000 en euros. Las víctimas de los estafadores se encuentran principalmente en Austria, Australia, Suiza, Alemania y Canadá.
Sin embargo, las autoridades han dicho que los arrestos son “casi la punta del iceberg” ya que encontraron “altos volúmenes de transacciones financieras”.
El anuncio de la autoridad decía que el grupo:
“Operó los centros de llamadas desde Serbia y usó una infraestructura tecnológica en Bulgaria para ejecutar el esquema y, supuestamente, Chipre fue la base para lavar los procedimientos ilegales”.
