Los agentes de la ley australianos afirman que crypto se ha convertido en el número una herramienta de referencia para aquellos que buscan cometer lavado de dinero o fraude financiero.
Las autoridades australianas emiten una advertencia sobre criptomonedas
Altos ejecutivos del Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) afirman que las criptomonedas se han convertido en parte del “juego de herramientas para el lavado de dinero” y que el uso de tecnología de moneda digital para escabullirse y ocultar fondos de miradas indiscretas se ha convertido en un comportamiento estándar en el mundo de la delincuencia. . John Moss, jefe de la agencia australiana, afirmó en una entrevista reciente:
Ahora estamos viendo que el lavado de dinero más tradicional se desplaza hacia la criptomoneda, particularmente para enviar dinero al exterior.
No hace mucho, Chainalysis, una firma de análisis de blockchain, dijo que se enviaron aproximadamente $ 2.2 millones en criptografía solo este año a grupos paramilitares rusos, y que el dinero se está utilizando para comprar armas y otros artículos para financiar e impulsar el lado de Rusia de la guerra. Musgo explicó:
Esto muestra lo fácil que es usar las criptomonedas como fuente de recaudación de fondos, y cuando las combinas con las redes sociales, obtienes un gran alcance. Tiene una tecnología que es fácil de usar, y si es flexible en el tipo de criptos que toma, puede hacerlo bastante bien.
Michael Tink, el gerente nacional de operaciones de inteligencia de AUSTRAC, también aportó su granito de arena al comentar:
Hemos visto evidencia de australianos que envían dinero a cuentas de criptomonedas en el extranjero vinculadas a Al Qaeda. [and] ISIL, y esto es en gran parte apoyo organizativo para viajes, entrenamiento, salarios de combatientes y uniformes. No se necesita mucho dinero para tener un impacto en una organización terrorista en una zona de conflicto, y pequeñas cantidades de dinero pueden comprar armas y provocar ataques, por lo que sigue siendo un riesgo significativo.
Además, se dice que muchos de estos delincuentes y posibles belicistas están utilizando cajeros automáticos de moneda digital para obtener fondos. A Moss le preocupa que estas máquinas eventualmente puedan dar paso a una red criminal que se extienda por todo el mundo. Él dijo:
Estas máquinas no se ven en lugares como el Reino Unido. Cuando observa los informes, ve muchas víctimas de fraude. Las personas muy vulnerables colocan grandes cantidades de efectivo en estos cajeros automáticos, que esencialmente se van al extranjero de inmediato.
A menudo se buscan cajeros automáticos
Tink también dijo que los cajeros automáticos son a menudo el primer método para convertir criptografía en efectivo para que se puedan realizar compras y transacciones ilícitas. Él mencionó:
Una de las vulnerabilidades clave para un grupo delictivo que lava dinero es la etapa de colocación del ciclo de lavado de dinero, por lo que trata de convertir efectivo en criptomoneda. [These ATMs] son una buena manera de hacerlo. Existe la percepción de que si está poniendo dinero a través de un agujero en la pared, o una caja en un centro comercial, será más anónimo.
