La situación de Tornado Cash es un acertijo envuelto en un enigma. ¿Por qué la OFAC sancionó una pieza de software? ¿Y por qué las autoridades holandesas arrestaron a un único desarrollador? Esas no son las preguntas que responderemos hoy. La OFAC actualizó las preguntas frecuentes sobre Tornado Cash-asuntos relacionados. Las respuestas se centran en los detalles de las sanciones y no en las grandes preguntas.
Eso sí, nos los llevaremos. Son entretenidos y esclarecedores, como lo es toda la situación de Tornado Cash.
La OFAC aclara sanciones en efectivo por tornado
En la actualización de ayer de las preguntas frecuentes de la OFAC, Tornado Cash fue el tema elegido. El gobierno de EE.UU. permitió un formulario para presentar solicitudes de licencia y anunció que los usuarios pueden recuperar sus fondos:
“Para las transacciones que involucran a Tornado Cash que se iniciaron antes de su designación el 8 de agosto de 2022 pero que no se completaron en la fecha de designación, las personas estadounidenses o las personas que realizan transacciones dentro de la jurisdicción de los EE. UU. pueden solicitar una licencia específica de la OFAC para realizar transacciones que involucren al sujeto moneda virtual. Las personas estadounidenses deben estar preparadas para proporcionar, como mínimo, toda la información relevante con respecto a estas transacciones con Tornado Cash, incluidas las direcciones de billetera para el remitente y el beneficiario, los hash de la transacción, la fecha y hora de la(s) transacción(es), así como el cantidad(es) de moneda virtual.”
Por lo tanto, hay esperanza de que se congelen los fondos si el usuario está dispuesto a pasar por algunos pasos y procedimientos similares a KYC. No es perfecto, pero calificaremos los desarrollos como buenas noticias. Otro dato que parece una buena noticia, la OFAC no priorizará ningún procedimiento que tenga que ver con el desempolvado.
“La OFAC está al tanto de los informes posteriores a la designación de Tornado Cash de que ciertas personas estadounidenses pueden haber recibido cantidades nominales y no solicitadas de moneda virtual u otros activos virtuales de Tornado Cash, una práctica comúnmente conocida como “polvo”. Técnicamente, las regulaciones de la OFAC se aplicarían a estas transacciones”.
Eso está muy bien y elegante, sin embargo, quitar el polvo aún arroja una sombra sobre toda la operación. No hay forma de saber si algunas cuentas fueron desempolvadas o si el propietario aprovechó la situación para lavar sus fondos de Tornado Cash. Aún así, en algunos casos, la OFAC que ignora el polvo salvará algunas billeteras y cuentas.
ETH price chart for 09/14/2022 on Gemini | Source: ETH/USD on TradingView.com
Estas acciones no están prohibidas
No se equivoque, “las personas estadounidenses tienen prohibido participar en transacciones que involucren Tornado Cash, incluso a través de las direcciones de billetera de moneda virtual que OFAC ha identificado”. Sin embargo, “no está prohibido interactuar con el código fuente abierto en sí mismo, de una manera que no implique una transacción prohibida con Tornado Cash”. Esto parece un asunto trivial, pero vuelve irrelevantes algunas de las protestas contra las sanciones de Tornado Cash:
“Por ejemplo, las regulaciones de sanciones de EE. UU. no prohibirían a los estadounidenses copiar el código de fuente abierta y ponerlo a disposición en línea para que otros lo vean, así como discutir, enseñar o incluir el código de fuente abierta en publicaciones escritas, como como libros de texto, en ausencia de datos adicionales. De manera similar, las regulaciones de sanciones estadounidenses no prohibirían a los estadounidenses visitar los archivos de Internet del sitio web histórico de Tornado Cash, ni se les prohibiría visitar el sitio web de Tornado Cash si vuelve a estar activo en Internet”.
¿Está todo claro ahora? De ninguna manera. Siguen surgiendo nuevas preguntas sobre las sanciones, la situación es más interesante que nunca. Y ahora, sabemos que no se pierden todos los fondos y que no se procesará el polvo. Sin embargo, ¿por qué la OFAC apunta a un contrato inteligente? La respuesta a eso aún no está clara. Y tampoco es el motivo del arresto del desarrollador solitario.
Pequeños pasos.
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