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New York
septiembre 27, 2022
DeFi

La CFTC inicia el primer caso contra una DAO

  • El protocolo de bZeroX facilitó transacciones minoristas de productos básicos apalancadas y con márgenes ilegales en su plataforma entre 2019 y 2021, dijo la CFTC el jueves.
  • Su DAO estaba operando sin haberse registrado primero como comisionista de futuros, dijo el regulador.

La Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) presentó y resolvió cargos contra una entidad autónoma descentralizada y sus fundadores por facilitar transacciones minoristas de productos básicos con márgenes y apalancamiento, que dicen operaron fuera de la ley durante años.

bZeroX DAO implementó, comercializó y realizó solicitudes a clientes bajo un protocolo del mismo nombre para realizar transacciones consideradas ilegales porque esas transacciones no ocurrieron en un contrato de mercado designado, dijo la CFTC en un declaración Jueves.

Según el regulador, se ordenó a bZeroX, así como a los fundadores Tom Bean y Kyle Kistner, que paguen 250.000 dólares por su participación.

La plataforma bZeroX fue sometida a un ataque de suplantación de identidaden noviembre de 2021, que extrajo monedas estables y tokens DeFi y provocó una demanda colectiva, aunque la CFTC no lo está considerando como parte de su presentación.

Actuando como un pseudo mercado comercial desde julio de 2019 hasta agosto de 2021, la CFTC dijo que el protocolo de la DAO permitía a los usuarios tomar posiciones apalancadas, pero que bZeroX estaba operando sin haberse registrado primero como comerciante de la comisión de futuros.

La DAO y su fundador tampoco adoptaron procedimientos de conocimiento de su cliente bajo la Ley de Secreto Bancario, dijo la CFTC. Se cree que es el primer caso de este tipo que el regulador presenta contra una DAO.

Ooki DAO, un sucesor de bZeroX, también enfrenta cargos similares, dijo la CFTC. Se dice que Ooki está operando el mismo software que bZeroX. Como tal, la CFTC busca restitución, devolución, sanciones monetarias civiles, prohibiciones de comercio y registro, así como medidas cautelares contra nuevas violaciones.

Si bien el caso es único en función de la participación de lo que se percibe como una organización descentralizada, la medida del regulador se alinea con los sentimientos expuestos la semana pasada por el presidente de la CFTC, Rostin Behnam.

Behnam le dijo al Comité de Agricultura del Senado que su agencia ya comenzó los preparativos para tomar las riendas como el principal regulador de la criptoindustria.

Mientras que el regulador intenta posicionarse como la principal autoridad sobre la nueva clase de activos, la SEC ha estado compitiendo por una supervisión similar.

A principios de este mes, el presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo que la CFTC puede tener autoridad sobre bitcoin y otros “tokens que no son valores” no especificados, el regulador de valores, a su vez, se haría cargo de todos los demás criptos.

En última instancia, la decisión recae en el Congreso, que tendrá que decidir si se considera que alguno de los reguladores es lo suficientemente apto para vigilar la industria o si se prefiere la creación de un organismo de supervisión completamente nuevo.


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  • Sebastián Sinclair

    Bloques

    Reportero sénior, Redacción de noticias de Asia

    Sebastian Sinclair es un reportero de noticias sénior de Blockworks que opera en el sudeste asiático. Tiene experiencia cubriendo el criptomercado, así como ciertos desarrollos que afectan a la industria, incluida la regulación, los negocios y las fusiones y adquisiciones. Actualmente no tiene criptomonedas. Póngase en contacto con Sebastián por correo electrónico a [email protected]

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