Dos nuevos casos de criptofraude están en los libros.
El criptofraude se está volviendo demasiado grande
El primero involucró a dos malos actores. Uno es Randall V. Rule, de 71 años, de Reno, Nevada. Su socio en el crimen fue Gregory C. Nysewander, de 64 años, de Irmo, Carolina del Sur. Ambos han sido acusados de conspiración para lavar dinero, lavado de dinero y conspiración para violar la Ley de Secreto Bancario. La pareja buscó ocultar fondos obtenidos ilícitamente a través de portales criptográficos.
La oficina del fiscal de los Estados Unidos dijo en un comunicado:
Los acusados y sus co-conspiradores hicieron representaciones falsas y ocultaron hechos materiales para evitar que se descubriera la naturaleza fraudulenta de los depósitos, transferencias y transferencias, como proporcionar instrucciones a los co-conspiradores y víctimas para etiquetar las transferencias electrónicas como ‘reembolso de préstamos’ y ‘ publicidad.’
El segundo caso de criptofraude involucra a una sola parte. Este era un hombre de Ohio llamado Rathnakishore Giri, quien, a diferencia de la pareja inicial, es bastante joven con solo 27 años. Ha sido acusado de defraudar a los inversores en una estafa criptográfica que hizo que los clientes perdieran más de $ 10 millones en total. Según el Departamento de Justicia (DOJ), Giri tiene un historial de fraude de inversiones, y esto probablemente fue solo otro esquema en sus ojos.
Se alega que Giri prometió a todos sus inversores rendimientos específicos, aunque no tenía forma de garantizar nada. También se promocionó “fraudulentamente” como un experto en criptografía, afirmando que sabía todo lo que había que saber sobre las monedas digitales y que podía participar en operaciones exitosas en todos los ámbitos.
Documentos de la corte dicen:
Como sabía el acusado Giri, tenía un historial de incumplimiento de tales promesas a los inversores. Entre otras cosas, el acusado Giri no reembolsó repetidamente las inversiones principales de los inversores, ya que no tomó medidas para proteger dicho capital.
También pudo atraer a la gente alardeando de su propio estilo de vida lujoso y su riqueza personal. Esto tomó a muchas personas por sorpresa y les hizo darse cuenta de que sus palabras eran ciertas, lo que los incitó a subir a bordo. Se cree que conducía varios vehículos de lujo, incluidos un Tesla, dos Lamborghinis y un Audi R8.
Los documentos afirman además:
En lugar de utilizar todos los fondos de los inversionistas para inversiones en criptomonedas como se prometió, el acusado Giri desvió ciertos fondos de los inversionistas a otros fines, como el pago de sus propios gastos personales o el reembolso del capital o los intereses de inversiones anteriores de manera consistente con un esquema Ponzi.
Una sentencia de prisión potencialmente larga
Aparte de los vehículos, Giri también usaba relojes que valían cientos de miles de dólares. Voló en jets privados y alquiló casas de lujo. Ha sido acusado de cinco cargos de fraude electrónico.
Si es declarado culpable, podría pasar los próximos 100 años en la cárcel dado que cada cargo conlleva una pena máxima de 20 años tras las rejas.
