Funcionarios federales han recuperado cerca de $3 millones en fondos criptográficos robados. El dinero se tomó a través de un esquema de fraude que resultó en más de 150 unidades de bitcoin que viajaron a manos de delincuentes.
Funcionarios federales han recuperado BTC robados
Se alega que el esquema comenzó hace tres años en 2020. Las personas que supervisaban la estafa habían establecido un centro de llamadas que usaban inherentemente para dirigirse a los comerciantes e inversores estadounidenses. Estos individuos los llamarían y pretenderían servir como miembros de las agencias de aplicación de la ley de los EE. UU.
Les decían a las personas a las que llamaban que sus identidades habían sido comprometidas y, una vez que se ganaban su confianza, solicitaban que las víctimas enviaran pequeñas cantidades de dinero, generalmente en bitcoins, a una dirección de billetera controlada para asegurarse de que pudieran verificarse. .
Esto es siempre una bandera roja. Ninguna agencia federal o de aplicación de la ley llamará a alguien así. Además, nunca te pedirán que reenvíes fondos. Lamentablemente, las víctimas no vieron lo que estaba pasando y, al no poder leer entre líneas, terminaron perdiendo una gran cantidad de sus carteras.
Vanessa Avery, la fiscal federal del distrito de Connecticut, afirmó en una entrevista reciente:
Esta oficina y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley están preparados para utilizar todas las herramientas disponibles para investigar, interrumpir y enjuiciar los esquemas de fraude, especialmente las estafas dirigidas a poblaciones vulnerables. Seguiremos estando a la vanguardia de la investigación y la incautación de activos digitales como las criptomonedas cuando esos activos estén vinculados a un comportamiento delictivo. Las personas que cometan delitos no podrán ocultar el producto de esos delitos digitalmente ni en ningún otro lugar.
Jean Njock, agente especial interino a cargo de la división de New Haven, CT de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), también aportó su granito de arena al comentar:
No importa qué herramientas cibernéticas y métodos creen los actores criminales para defraudar al público, nosotros en el FBI, los Alguaciles de EE. UU. y el Servicio Secreto dedicamos todos los recursos para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia sin importar en qué parte del mundo se encuentren. Alentamos a todos a realizar la diligencia debida para verificar la autenticidad de con quién están tratando cuando realizan negocios en línea para evitar ser víctimas de estafas.
Los activos están siendo devueltos
La historia tiene un final feliz en el sentido de que muchas de las presuntas víctimas ahora están recuperando su dinero después de que los funcionarios pudieran rastrear los fondos a través de varias cuentas hasta una única billetera digital a la que se había movido todo el dinero. La oficina del fiscal de los EE. UU. pudo obtener una orden de incautación de bienes civiles para la billetera.
El caso aún está abierto y está siendo investigado por varias agencias de aplicación de la ley en todo el país.
