Los fiscales de Bulgaria han presentado graves cargos contra Nexo. Esta entidad es un prestamista criptográfico centralizado que también pertenece al propio país. Según ellos, Nexo estaba relacionado con un cliente suyo que financiaba actividades relacionadas con el terrorismo. Toda esta información se transmitió a través de un reportaje de noticias localizado.
Entre todo esto, las fuerzas del orden búlgaras se han involucrado activamente en revisar minuciosamente las quince direcciones que se les habían proporcionado. Sin embargo, a partir de ahora, todavía no se puede determinar si se han producido arrestos.
En lo que respecta a Nexo, su portavoz Magdalena Hristova ha salido con una declaración de que todos estos acontecimientos y acusaciones están siendo orquestados para derribar a la empresa de la alta posición que ocupa en la actualidad. Continúa agregando que Nexo está cooperando completamente con todas las autoridades involucradas en Bulgaria.
Las acusaciones parecen estar centradas en el hecho de que la compañía, además de apoyar financieramente las actividades terroristas, también se involucra en todo tipo de problemas de lavado de dinero, junto con la evasión de impuestos. El lugar donde se llevan a cabo las redadas se encuentra en una oficina administrativa y no donde se realizan las transacciones públicas. Sin embargo, Nexo está cooperando plenamente durante todo el proceso de prueba. Continúan las averiguaciones en materia de Prevención de blanqueo de capitales y cumplimiento tributario. El palacio donde se llevan a cabo las consultas no está frente a los clientes y ellos se encargan de las funciones administrativas.
Sin embargo, a la fiscal de Bulgaria, Siika Mileva, le preocupa que Nexo haya tramitado 94.000 millones de dólares de dinero ilegal durante un período de cinco años, y supuestamente el asunto se silenció con la ayuda de empresas ficticias. En este momento, Sofia está siendo allanada para poner fin a todos los tejemanejes ilegales en el criptobanco Nexo.
