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New York
julio 5, 2022
DeFi

El organismo de control fiscal del Reino Unido incauta NFT en una investigación de fraude de USD 1,9 millones

  • Ingresos y Aduanas de Su Majestad no ha tomado el control de los tres NFT, sino que está evitando que se vendan por orden judicial, según Sky News.
  • Tres personas han sido arrestadas bajo sospecha de intentar defraudar a la autoridad del Reino Unido

La agencia de aplicación de impuestos del Reino Unido incautó tres NFT (tokens no fungibles) en una investigación de fraude de $ 1.9 millones: la primera confiscación del país de un coleccionable digital.

Tres personas han sido arrestadas bajo sospecha de fraude derivado de la investigación de Her Majesty’s Revenue and Customs’ (HRMC). Sus nombres no fueron revelados.

Nick Sharp, subdirector de delitos económicos de HMRC, le dijo a la bbc el lunes que la autoridad está “constantemente adaptándose a la nueva tecnología para asegurar [they] mantenerse al día con la forma en que los delincuentes y los evasores buscan ocultar sus activos”.

La investigación, dijo Sharp, “sirve como una advertencia para cualquiera que piense que puede usar activos criptográficos para ocultar dinero de HMRC”. Sin embargo, la agencia no ha tomado la custodia de los NFT y, en cambio, está evitando que se vendan por orden judicial, según Noticias del cielo.

El presunto fraude organizado y del impuesto al valor agregado (IVA) involucra a 250 supuestas empresas falsas. Los sospechosos usaron direcciones falsas, redes privadas virtuales (VPN), teléfonos no registrados e identidades robadas para tratar de ocultar actividades ilícitas de la agencia.

La noticia sigue a otra incautación gubernamental de alto perfil. La semana pasada, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) recuperó más de $ 3.6 mil millones en criptomonedas relacionadas con el hackeo de Bitfinex de 2016.

“Los delitos financieros atacan el núcleo de nuestra seguridad nacional y económica”, dijo en un comunicado el director adjunto ejecutivo interino Steve Francis de Investigaciones de Seguridad Nacional.


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  • morgan chittum

    Morgan Chittum es un reportero con sede en Nueva York que cubre las NFT, el metaverso, los juegos de jugar para ganar y otras tecnologías Web3 emergentes para Blockworks. Anteriormente fue reportera callejera, cubría crímenes en el New York Daily News, y becaria de medios y periodismo en el Poynter Institute. Póngase en contacto con Morgan por correo electrónico en [email protected]

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