Este mes, un juez federal de EE. UU. procesó a un ciudadano estadounidense que envió más de $10 millones en Bitcoin a un país incluido en la lista negra, en clara violación de las normas sobre sanciones.
El ciudadano estadounidense violó la Ley de poderes económicos de emergencia internacional al enviar los activos virtuales a un país sancionado integralmente, que podría ser Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria o Rusia.
Según el informe sellado, la persona no identificada usó un intercambio de criptomonedas en los Estados Unidos para enviar más de $10 millones en Bitcoin a un intercambio de activos virtuales registrado en un país afectado por las sanciones, posiblemente Rusia, Cuba, Corea del Norte, Siria o Irán. El sospechoso incluso reconoció que estaban evadiendo las sanciones al confiar en la criptomoneda en lugar de los métodos de pago tradicionales, en clara violación de las sanciones.
“El Departamento de Justicia puede y procesará penalmente a personas y entidades por incumplimiento de [the Office of Foreign Assets Control]’s, incluso en cuanto a la moneda virtual”, dijo el juez Zia Faruqui. “Los servicios financieros prohibidos incluyen cualquier transferencia de fondos, directa o indirectamente… desde los EE. UU. o por una persona de los EE. UU. [or] entidad, dondequiera que se encuentre, a la entidad sancionada [or] país. Y para que no quede ninguna duda, los proveedores de servicios financieros incluyen casas de cambio de moneda virtual”.
“Lo que vemos aquí es la primera vez que el Departamento de Justicia acusa un caso penal relacionado con el uso de criptomonedas para evadir sanciones, dijo Ari Redbord, jefe de asuntos legales y gubernamentales de la firma de monitoreo de fraude criptográfico TRM Labs. CON CABLE.
En una burla humorística que, sin embargo, comunicaba una advertencia explícita a las personas que buscaban usar criptomonedas para eludir las sanciones, un juez federal en DC declaró que no solo era rastreable la criptomoneda, sino que también estaba sujeta a las normas de sanciones: “Problema uno: ¿la moneda virtual no se puede rastrear? INCORRECTO… Problema dos: ¿las sanciones no se aplican a la moneda virtual? MAL”, escribió Faruqui.
Muchos creen que las criptomonedas no se pueden rastrear a pesar de que todas las transacciones se registran públicamente en un libro de contabilidad digital. Este relativo anonimato hace que los activos virtuales sean atractivos para los delincuentes y ladrones, así como para los defensores de la privacidad. Sin embargo, esto ha demostrado ser incorrecto. “Lo que es tan único de las criptomonedas es que en realidad puedes rastrear y rastrear el flujo de estos fondos en un libro de contabilidad completamente abierto”, dijo Redbord a WIRED. “Es solo porque las criptomonedas se mueven y viven en un libro mayor abierto en la cadena de bloques que permitió este tipo de investigación”.
