La gran cantidad de aplicaciones falsas de comercio de criptomonedas se ha ganado la atención de los Oficina Federal de Investigaciones (FBI). La organización ahora está emitiendo advertencias a los comerciantes diciendo que deben hacer su debida diligencia antes de utilizar una plataforma o aplicación de criptoinversión para que no sean víctimas de posibles estafas.
El FBI está notando muchas aplicaciones criptográficas falsas
El FBI dice que desde principios de 2022, casi 30 personas separadas han perdido cerca de $ 4 millones después de haber sido engañadas para colocar criptoactivos en aplicaciones de billetera falsas. El FBI también dijo que muchas de estas aplicaciones se hacían pasar por plataformas financieras legítimas, aunque cada vez que las personas intentaban sacar su dinero de sus cuentas, a menudo había varias barricadas que les impedían hacerlo.
En un comunicado, el FBI explicó:
Cuando 13 de las 28 víctimas intentaron retirar fondos de la aplicación, recibieron un correo electrónico que decía que tenían que pagar impuestos sobre sus inversiones antes de realizar los retiros.
Una de las razones por las que el criptoespacio ha estado tan sujeto a actividades ilícitas a lo largo de los años es que en gran medida no está regulado. Si bien algunos intercambios se involucran en protocolos de conocimiento de su cliente (KYC) para garantizar que sus clientes sean quienes dicen ser, no todas las empresas verificarán los antecedentes de los usuarios, lo que significa que cualquiera podría ser víctima de una actividad fraudulenta si no tiene cuidado.
La agencia continúa discutiendo otros escenarios ilícitos, en uno de los cuales se robaron más de $ 5 millones de cuatro comerciantes separados que usaban la aplicación YiBit. Después de invertir sus fondos, se les informó que debían pagar impuestos sobre sus inversiones. A pesar de hacerlo, todavía se les impidió acceder a su dinero.
Además, una víctima perdió cerca de $ 1 millón de Supayos, también conocido como Supay, una aplicación que utilizaba el nombre de un cambio de moneda australiano como un medio para parecer real para los clientes. Se le dijo al cliente que $900,000 era el requisito mínimo para participar y comenzar a invertir. Cuando el cliente dijo “no”, la empresa respondió amenazando con congelar sus activos si no hacía el pago necesario.
El criptocrimen no es enorme, pero es significativo
La firma de análisis de blockchain Chainalysis dice que las tendencias de criptocrimen para 2022 muestran que, en términos de valor, la actividad de moneda digital maliciosa está en su punto más alto, pero aún representa una porción muy pequeña de la actividad general en el espacio.
En febrero pasado, el FBI anunció que había establecido una nueva división dedicada por completo a terminar con el fraude de moneda digital. Conocida como la Unidad de Explotación de Activos Virtuales, la división está encabezada por Eun Young Choi, un exasistente del fiscal federal en Manhattan que finalmente ayudó a dictar una sentencia de prisión de 12 años a un ciudadano ruso que participó en una campaña de piratería informática dirigida a instituciones como JPMorgan Chase.
