- Un promedio del 70% del volumen de transacciones en intercambios no regulados se encuentran en operaciones de lavado.
- La estadística es parte de un informe publicado recientemente por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER).
- Los incentivos para los intercambios incluyen clasificaciones y movimientos de precios a corto plazo.
Un nuevo estudio sobre el uso de intercambios criptográficos sugiere que casi las tres cuartas partes de las transacciones se relacionan con actividades comerciales de lavado.
La Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER) dice en su trabajo de investigación “Comercio de lavado criptográfico” que un mayor porcentaje del volumen de negociación en intercambios no regulados se debió a transacciones falsas, transacciones destinadas a engañar.
Alrededor del 70% del volumen de negociación en intercambios no regulados es falso
El estudio se centró en los intercambios de nivel 1 y nivel 2, con las plataformas anteriores clasificadas entre las 700 principales, como se indica en el sitio de seguimiento de datos SimilarWeb.com.
Los investigadores también se centraron en cuatro de las criptomonedas más populares y más comercializadas: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) y Ripple (XRP).
Según los hallazgos, los intercambios de criptomonedas con una presencia en el mercado más prolongada y bases de usuarios globales tenían menos probabilidades de participar en operaciones de lavado. Sin embargo, los intercambios menos prominentes parecen atraer la mayor parte del comportamiento de volumen falso, con estadísticas que muestran que un promedio del 70% del volumen en los intercambios no regulados estaba vinculado al comercio de lavado.
En algunos intercambios de nivel 1, las operaciones de lavado representan hasta el 53,4% del volumen informado. Pero el porcentaje es mucho más alto para las plataformas de nivel 2 no reguladas, donde las operaciones de criptolavado pueden representar más del 81,7 % del volumen. El lavado comercial promedio para todos los intercambios no regulados se estima en un 77,5%, según el estudio.
Sobre quién es probable que participe en la práctica ilegal, los investigadores escribieron:
“Es muy probable que el comercio de lavado se realice utilizando programas automatizados o bots, teniendo en cuenta la eficiencia y la cantidad de órdenes comerciales requeridas. Evidencia sólida sugiere que la mayoría de las transacciones de lavado se realizan mediante bots, que se pueden agregar fácilmente a la estructura comercial con secuencias de comandos mediante programas simples de Python..”
Para los intercambios, los incentivos a corto plazo informan las decisiones para permitir el comercio de lavado, incluido el hecho de que los volúmenes de negociación afectan las clasificaciones del intercambio hasta en 46 posiciones. Los intercambios no regulados (muy probablemente) deseosos de ascender en la clasificación optarían por esto, mientras que el impacto del volumen en los precios también es otro factor.
