Dos hombres en la nación de Europa oriental de Estonia han sido arrestado después de que defraudó a inversores criptográficos por más de $ 575 millones en fondos digitales.
Dos hombres en Estonia acusados de delitos criptográficos
Los arrestos fueron emitidos por agentes federales radicados en Estados Unidos. Tanto Sergei Potapenko como Ivan Turogin, cada uno de 37 años, han sido acusados de delitos como fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. También se cree que hubo otros cuatro cómplices que ayudaron al dúo criminal a cometer sus acciones ilícitas, aunque estas personas no han sido identificadas al momento de escribir este artículo. Sin embargo, se cree que viven en Estonia, Suiza o Bielorrusia.
Los fiscales afirman que los hombres defraudaron a cientos de miles de personas entre 2015 y 2019. Se persuadió a todos los inversores potenciales para que compraran contratos para un servicio de criptominería conocido como Hash Flare. También fueron atraídos a invertir en un supuesto portal bancario de moneda virtual llamado Polybius Bank. Lamentablemente, ambas empresas operaron como esquemas piramidales clásicos, lo que significa que el dinero que se les dio a los hombres nunca se destinó a inversiones válidas.
Se cree que los hombres utilizaron los fondos para comprar bienes raíces, vehículos de lujo y otros artículos para ellos mismos. Ambos hombres están bajo custodia en Estonia y esperan la extradición a los Estados Unidos para sus juicios y posible sentencia según un fallo del Departamento de Justicia (DOJ).
En un comunicado, el fiscal federal de Seattle, Nick Brown, explicó:
Estos acusados capitalizaron tanto el encanto de las criptomonedas como el misterio que rodea a la minería de criptomonedas para cometer un enorme esquema Ponzi. Atrajeron a los inversores con representaciones falsas y luego pagaron a los primeros inversores con dinero de los que invirtieron más tarde. Intentaron ocultar su ganancia mal habida en propiedades estonias, autos de lujo, cuentas bancarias y billeteras de moneda virtual en todo el mundo.
En este momento, tanto Estonia como Estados Unidos están trabajando de la mano para confiscar todas las propiedades y otros artículos de lujo que la pareja acumuló para ellos. También se esfuerzan por entrar en sus cuentas bancarias y confiscar todos los fondos que han reunido a lo largo de los años. No está claro si los hombres han encontrado representación legal en este momento, y el juicio se llevará a cabo en Seattle, ya que varias de sus víctimas viven en el estado de Washington.
Poner las cosas en orden
El Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia dijo:
La nueva tecnología ha facilitado que los malos actores se aprovechen de víctimas inocentes, tanto en los EE. UU. como en el extranjero, en estafas cada vez más complejas. El departamento está comprometido a evitar que el público pierda más del dinero que tanto le costó ganar debido a estas estafas y no permitirá que estos acusados, u otros como ellos, se queden con los frutos de sus delitos.
