Cuatro hombres en India han sido acusados de potencialmente ejecutando una estafa criptográfica. Se cree que las personas promovieron una empresa de conversión de préstamos falsa que potencialmente aseguró préstamos en línea y los convirtió en activos digitales como BTC.
Cuatro hombres en India acusados de cargos de criptoestafa
Las autoridades policiales están trabajando con el Portal Nacional de Informes de Delitos Cibernéticos para obtener los datos que necesitan sobre los hombres. Ellos son Deepak Patwa (23 años), Dev Kishan (32 años), Suresh Singh (45 años) y Sunil Kumar Khatik (34 años). Se cree que pueden haber engañado a varios cientos de personas para que entreguen dinero con la esperanza de triunfar en criptografía.
En lo que parece ser un ejemplo clásico de un esquema Ponzi, se alega que los hombres tomaron el dinero de sus víctimas y prometieron invertir los fondos en varios puntos de venta relacionados con criptografía. En verdad, los hombres usaron los fondos para comprar lujosos obsequios para ellos mismos, incluido un nuevo automóvil BMW y participar en estilos de vida de lujo intenso.
DCP (Rohini) Pranav Tayal explicó en una entrevista:
El acusado solía obtener dinero estafando a varios propietarios de cuentas bancarias a través de UPI. Luego lo convirtieron en criptomoneda a través de un intercambio en línea. Patwa recibió [a] comisión de criptomonedas y la canjeó directamente en su cuenta y a través de transacciones hawala… Los acusados buscaban una idea para engañar al máximo de personas usando un esquema fácil. Encontraron un video de YouTube donde aprendieron sobre cómo engañar a las personas con el pretexto de proporcionar préstamos en línea. Estaban buscando más información cuando conocieron a un ciudadano chino en [the messaging app]. El acusado, Deepak, seguiría el consejo de este hombre sobre cómo engañar a la gente… El acusado estaba convirtiendo todo el dinero engañado… en una plataforma criptográfica. Luego, la criptomoneda se transfirió a sus otros asociados, quienes la encerraron utilizando canales hawala. Pensaron que sería una manera fácil de ocultar el rastro del dinero.
Las palabras cripto y crimen a menudo van juntas en la misma oración, especialmente en los últimos años. Algunos ejemplos de criptocomportamientos ilícitos ocurridos en los últimos meses incluyen ataques a Axie Infinity, una plataforma de juegos digitales, y el intercambio Harmony en el norte de California. Juntas, parece que ambas compañías pueden haber perdido más de $700 millones en fondos de moneda digital.
El crimen y las criptomonedas parecen moverse en la misma dirección
Además, India, donde parece surgir el caso, ha tenido una relación muy alta y baja con las criptomonedas. Hace unos cuatro años, el Banco de la Reserva de la India (RBI) dijo empresas criptográficas no podía obtener servicios financieros a través de instituciones monetarias estándar, aunque esto fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema del país.
Parecía que la apreciación de las criptomonedas en India iba a multiplicarse por diez, pero ahora parece que los reguladores están debatiendo si inculcar una prohibición total de las criptomonedas.
