- Este es el caso de fraude más grande relacionado con Bitcoin que la CFTC ha resuelto hasta ahora.
- El caso involucró al CEO de Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI).
- La mitad de los $3.400 millones se destinarán a brindar restitución a las víctimas de las actividades fraudulentas de MTI.
A La corte de Texas ha ordenado Johannes Steynberg, director general de Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) para pagar una multa de 3400 millones de dólares en relación con un caso de fraude a gran escala relacionado con Bitcoin.
Según las acusaciones de la CFTC, Steynberg se involucró en un esquema de marketing multinivel (MLM) fraudulento internacional para pedir bitcoins al público para un grupo de productos básicos no registrado operado por la empresa MTI con sede en Sudáfrica.
Steynberg, que controlaba MTI y la compañía, afirmó falsamente que negoció divisas minoristas fuera de la bolsa a través de un “bot” o programa de software patentado entre mayo de 2018 y aproximadamente marzo de 2021.
La sentencia final decía:
“Ya sea directa o indirectamente, los acusados se apropiaron indebidamente de todos los Bitcoin que aceptaron de los participantes del grupo”.
Según la CFTC, Steynberg, individualmente y como director y agente de MTI, aceptó al menos 29 421 bitcoins, valorados en más de 1700 millones de dólares en ese momento. El bitcoin se obtuvo de al menos 23,000 personas en los EE. UU. y otros países del mundo. Se engañó a las personas para que participaran en el grupo de productos básicos, aunque MTI no estaba registrado como operador del grupo de productos básicos (CPO), como exige la ley.
Arresto de Steynberg
Steynberg fue arrestado en diciembre de 2021 y ha estado detenido en Brasil con una orden de arresto de la Interpol desde entonces.
Además de los cargos recientes en su contra por parte de la CFTC, Steynberg también tiene prohibido permanentemente registrarse en la CFTC o negociar en cualquier mercado regulado por la CFTC.
Restitución de las víctimas del MTI
La mitad de la multa de $3.4 mil millones se destinará a brindar restitución a las víctimas de las actividades fraudulentas de MTI. La otra mitad es una sanción civil, que es la sanción civil más alta que se ordena en cualquier caso de la CFTC.
Sin embargo, la CFTC ha admitido que “las órdenes que requieren el pago de fondos a las víctimas pueden no resultar en la recuperación de ningún dinero perdido porque los malhechores pueden no tener suficientes fondos o activos”.
