Jared Rice Sr., director general del banco con sede en Dallas AriseBank, fue arrestado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) el miércoles 28 de noviembre de 2018 y acusado de seis cargos de fraude de valores y fraude electrónico. Rice está acusada de estafar a los inversores por más de $ 4 millones a través de una estafa de criptomoneda que prometía cuentas con seguro federal y tarjetas de crédito de marca.
¿Qué se sabe al respecto de esta supuesta estafa?
A principios de este año, la oficina regional de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) en Fort Worth, Texas, recibió una orden judicial de emergencia para detener la oferta inicial de monedas de AriseBank (ICO) para la criptomoneda AriseCoin, que Rice afirmó falsamente que había recaudado la friolera de $ 600 millones . Según el expediente judicial, Rice supuestamente mintió a los inversores y dijo que el banco, al que llamó la “primera plataforma bancaria descentralizada”, podría ofrecer a los clientes cuentas aseguradas por la FDIC, así como servicios bancarios tradicionales como el crédito y débito de la marca Visa. tarjetas
Erin Nealy Cox, la Fiscal del Distrito de EE. UU. Para el Distrito Norte de Texas, afirma que AriseBank no estaba asegurado por la FDIC, ni tenía la autoridad para realizar operaciones bancarias en Texas. Tampoco tenía una asociación oficial con Visa.
Rice habló de los beneficios supuestamente inexistentes de AriseBank en línea ya través de comunicados de prensa mientras gastaba los fondos de los inversionistas en estadías en hoteles, ropa, comidas, viajes en Uber, un abogado de derecho de familia y un tutor ad litem. Los fiscales también acusaron a Rice de gastar los fondos en su novia.
En general, Rice recaudó aproximadamente $ 4.25 millones de inversionistas que usaron fondos de moneda fiduciaria, bitcoin, ether y litecoin entre los meses de junio de 2017 y enero de 2018 para comprar AriseCoin.
Mientras tanto, Rice finalmente no reveló a los inversionistas que él se había declarado culpable de los delitos penales del estado por alterar los registros del gobierno para falsificar un documento de Incorporación del Secretario de Estado de Texas y por robar fondos a través de una estafa previa de negocios por Internet. Rice está actualmente en libertad condicional por estos delitos.
Cox comentó : “Mi oficina está comprometida a hacer cumplir el estado de derecho en el espacio de la criptomoneda. El Distrito Norte de Texas no tolerará este tipo de engaño flagrante, en línea o fuera de línea “.
Rice enfrenta hasta 120 años de prisión si es declarado culpable. La asistente de los abogados Mary Walters y Sid Mody están procesando el caso, pero no se ha fijado una fecha para el juicio.
Los ICO falsos se han convertido en un problema importante en el último año. Se estima que aproximadamente $ 500 millones de fondos de inversionistas se perdieron debido a ICO fraudulentas solo en 2018, mientras que la lista de casos de ICO de la SEC está creciendo regularmente .
Un caso similar involucra al empresario con sede en Brooklyn Maksim Zaslavskiy, quien recientemente se declaró culpable en una corte federal de Nueva York por conspiración para cometer fraude de valores en relación con el ICOs REcoin Group Foundation, LLC (REcoin) y DRC World Inc., también conocido como Diamond Club de Reserva (Diamante).
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