Bucear de cabeza en el grupo criptográfico puede ser catastrófico: FBI

Recientemente, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de EE. UU. advirtió a los criptoinversionistas estadounidenses sobre una estafa criptográfica utilizando una estrategia de inversión llamada minería de liquidez. Según los informes, esta estafa ha sido responsable de más de $ 70 millones en pérdidas combinadas de víctimas desde 2019.

En la alerta emitida por la agencia de aplicación de la ley, la minería de liquidez se explica como una estrategia de inversión que parece recompensar a los inversores por contribuir con algunos de sus activos digitales a un grupo, que proporciona a los comerciantes la liquidez necesaria para realizar transacciones. A cambio, el inversor recibe una parte de las tarifas de negociación, por lo que gana dinero sin tomar ninguna decisión de inversión activa.

El FBI enfatiza que los estafadores se dirigen principalmente a los propietarios de Tether (USDT) y Ethereum (ETH) en esta estafa y se acercan a las víctimas por cualquier medio posible: mensajes directos, redes sociales, aplicaciones de citas, servicios de mensajería y/o de boca en boca.

El Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI anotó el modus operandi de tales criminales. El IC3 descubrió que los malhechores dedican algunos días o incluso semanas a establecer relaciones con sus víctimas para ganarse su confianza, luego les brindan un tutorial sobre el comercio de criptomonedas (si no lo saben) y, finalmente, los persuaden para que realicen minería de liquidez al garantizarles un 1 %. al 3% de retorno diario de la inversión.

Sin embargo, estos estafadores no discriminan entre las personas que poseen y no poseen criptos, y este esquema no requiere una inversión mínima, lo que atrae a las víctimas a invertir (y eventualmente perder) tanto cripto como quieran.

Después de engañar a su presa para que vincule sus billeteras digitales a aplicaciones falsas de extracción de liquidez, los estafadores acaban con el fondo de la víctima moviendo las monedas digitales a sus billeteras. Una vez que las víctimas se dan cuenta de la estafa, se comunican con los proveedores de billeteras o los portales de atención al cliente.

El FBI afirma que las personas que pretenden ser representantes de servicio al cliente pueden presentar varias explicaciones sobre adónde fue el dinero y por qué ya no es accesible, lo que culmina con la afirmación de que la víctima necesita depositar fondos adicionales para recibir su dinero de vuelta. Como era de esperar, depositar fondos adicionales no ayuda a las víctimas a recuperar el dinero.

Mientras tanto, el FBI sugirió algunas medidas para ayudar a los inversores a estar atentos a tales delitos. Las medidas cautelares son las siguientes:

1. En un proceso legítimo de extracción de liquidez, los rendimientos generalmente están vinculados a las fluctuaciones del mercado de criptomonedas en la criptomoneda o el par de criptomonedas específico que se utiliza. Los inversores en dichas operaciones mineras depositan fondos en la plataforma para luego retirar los fondos originales junto con los rendimientos generados. Reconsidere unirse a grupos que se desvían de este procedimiento.
2. Tenga cuidado al conocer las oportunidades de inversión a través de la investigación en línea. Los sitios web fraudulentos o las aplicaciones no se anuncian en línea, ya que los rastreadores web no pueden indexarlos; por lo tanto, verifique la ortografía de las direcciones web, los sitios web y las direcciones de correo electrónico que parecen confiables, pero que pueden ser imitaciones de sitios web legítimos.
3. Si le molesta la legitimidad del dominio, no le conecte su monedero digital.
4. Autentique todos los enlaces enviados por contactos conocidos y desconocidos antes de hacer clic.
5. Utilice periódicamente un verificador de asignación de tokens de terceros para determinar si ha permitido inadvertidamente que algún sitio o aplicación acceda a su billetera.
6. No envíe pagos a alguien con quien solo haya hablado en línea, incluso si cree que ha establecido una relación con la persona.

En conclusión, el FBI también insta a los inversionistas a reportar tales actividades fraudulentas a sus página web oficial. Desafortunadamente, si bien las fuerzas del orden pueden tomar medidas en algunos casos, es poco probable que estas estafas puedan ser detenidas o interceptadas por las fuerzas del orden por sí solas si los inversores no toman suficientes precauciones.