Conclusiones clave
- Sam Bankman-Fried ha sido arrestado en Bahamas y enfrenta extradición a EE. UU.
- Según los informes, la directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, fue vista en Nueva York
- El ex director ejecutivo Sam Trabucco renunció en agosto y ha evitado en gran medida los mismos niveles de escrutinio que los otros dos.
Ah, Sam.
El caído en desgracia, el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue arrestado el lunes por la Policía de Bahamas, después de que EE. UU. presentara cargos penales en su contra. Las Bahamas han declarado que esperan que EE. UU. también solicite la extradición de manera inminente.
“Como resultado de la notificación recibida y el material proporcionado con ella, se consideró apropiado que el Fiscal General buscara el arresto de SBF y lo mantuviera bajo custodia de conformidad con la Ley de Extradición de nuestra nación”, dijo la declaración, atribuida al Fiscal General Ryan Pinder. .
Según se informa, los cargos contra Bankman-Fried incluyen fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y lavado de dinero. Los cargos podrían llevar a Bankman-Fried a décadas en la cárcel. ¡Vaya!
¿Qué pasa después?
Esa es una selección original de cargos, que revela que Bankman-Fried realmente lo hizo todo.
Estaba destinado a testificar ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes a las 10 a.m. EST de hoy al enterarse del accidente de FTX. Ese ya no es el caso, sino que Bankman-Fried comparecerá en el Tribunal de Primera Instancia de Nassau, Bahamas.
Una vez que Bankman-Fried regrese a suelo estadounidense, no habrá un juicio pronto. Este es un crimen de escala histórica en innumerables jurisdicciones, y el caso llevará mucho tiempo.
La SEC también presentó cargos separados de que Bankman-Freid defraudó a los inversores.
Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras les decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en criptografía”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler. “El presunto fraude cometido por el Sr. Bankman-Fried es un llamado de atención a las plataformas criptográficas de que deben cumplir con nuestras leyes”.
¿Qué sucede Caroline Ellison?
El elefante en la habitación es lo que le sucede a la directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison. Alameda es la empresa comercial también fundada por Bankman-Fried, y a donde se enviaron los fondos de los clientes en FTX para apuntalar grandes pérdidas comerciales.
Se pensaba que Ellison estaba en Hong Kong en el momento del arresto, pero es posible que la hayan visto en un café en Manhattan, lo que significa que ya está en suelo estadounidense.
POR FAVOR CONFIRME: Un usuario afirma que vio a Caroline Ellison en Ground Support Coffee en West Broad en SoHo Manhattan a las 8:15 AM. Esto significaría que ella no está en Hong Kong y que está en Nueva York y no bajo custodia. pic.twitter.com/QUduYO9GfZ
— Autismo Capital 🧩 (@AutismCapital) 4 de diciembre de 2022
Esto provocó especulaciones de que se pudo haber llegado a un acuerdo de culpabilidad, aunque eso es todo especulación.
Bankman-Fried ha negado en repetidas ocasiones que tuviera una supervisión total de todas las operaciones y ha negado que “no dirigía Alameda” y que “no sabía el tamaño de su posición”.
Esto sugiere que Bankman-Fried está tirando a Ellison, su ex novia, debajo del autobús. Ellison no ha tuiteado desde el 9 de noviembre.elcon silencio de radio desde la quiebra.
Anteriormente había tuiteado el 6 de noviembre.el al CEO de Binance, Zhao, intentando comprar los tokens FTT colapsados, el token nativo de baja liquidez del intercambio FTX que apuntalaba artificialmente todo el ecosistema, de Zhao a $ 22 por acción (el mismo Zhao también enfrenta cargos criminales relacionados con un caso separado ).
El tiempo dirá lo que le suceda a Ellison, pero parece casi imposible creer que tanto Bankman-Fried como Ellison no estaban al tanto de lo que estaba sucediendo en sus dos empresas, dado el tamaño del daño: $ 8 mil millones. Eso y el hecho de que, ya sabes, ambos eran directores ejecutivos de las respectivas entidades.
¿Qué pasa con Sam Trabucco?
Luego está el caso de Sam Trabucco.
Trabucco es el ex codirector ejecutivo de Alameda, junto con Ellison. Su sincronización fue, cómo debería decir esto, interesante. Anunció su retiro menos de tres meses antes de que el castillo de naipes se derrumbara, cuando Ellison se convirtió en el único director ejecutivo.
En un hilo de tweet infame, citó el aumento de las horas de trabajo y un cambio de prioridades para renunciar.
“He llegado a un punto de mi vida en el que quiero otras cosas. ¿Qué otras cosas? No estoy muy seguro, exactamente. Últimamente he sido muy feliz, pasando mucho tiempo viajando, visitando amigos y familiares, trabajando en ‘mí mismo’ y todo eso. También me compré un barco, eso ha sido genial”.
No estoy seguro de por qué Trabucco no se enfrenta a un escrutinio. La espiral de muerte de LUNA de mayo es supuestamente lo que desencadenó muchas de las pérdidas de Alameda que llevaron a la mezcla de fondos de FTX. Fue tres meses después de este colapso, en agosto, que Trabucco renunció. Como director ejecutivo, debe haber sabido lo que estaba pasando, pero en gran medida escapa al escrutinio.
También se ha quedado en silencio desde la quiebra, su último tuit del 8 de noviembre.el deseando que el “camino por delante sea más brillante”.
Mucho amor para todos. Estoy seguro de que los últimos días han sido oscuros para muchos y espero que el camino por delante sea más brillante.
— Sam Trabucco (@AlamedaTrabucco) 8 de noviembre de 2022
También se reveló que compró dos propiedades por valor de $ 8.7 millones en efectivo el año pasado. Esto se suma a la compra del yate mencionado anteriormente, que supuestamente contrató a un profesional independiente en Fiverr para diseñar el logotipo (lo llamó “Remojar mi Deck” aparentemente).
Así que no olvidemos que es una figura clave en todo esto.
Pensamientos finales
Probablemente habrá más giros en la historia, pero ahora que arrestaron a uno de los tres altos ejecutivos, tengo curiosidad por ver qué pasará con los otros dos.
Es probable que el juicio de Bankman-Fried no comience hasta dentro de bastante tiempo, y todo el asunto no se resolverá durante años. En cuanto a los otros dos, todas las apuestas están canceladas, pero me sorprendería si no reciben un golpe en sus puertas en el corto plazo.
Qué completo desastre, y una triste historia para toda la industria.
