Las denuncias de mala conducta criminal y otros actos fraudulentos que involucran a FTX están siendo investigadas actualmente por investigadores financieros que trabajan en estrecha coordinación con las autoridades pertinentes de la Comisión de Valores de Bahamas. Esta información pertinente fue proporcionada por fuentes confiables de la oficina de la Fuerza de Policía Real de Bahamas. Todos estos hechos están asociados con la declaración de quiebra de FTX en los tribunales de los Estados Unidos de América.
FTX es ampliamente considerado como uno de los mejores intercambios de criptomonedas del mundo y es ampliamente considerado como el líder de la industria en términos de tamaño. Según la información disponible, se encuentra bajo el escrutinio de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) por posibles conductas fraudulentas que involucren los fondos de todos los clientes relacionados. Además, también hay que considerar una relación cuestionable entre FTX.US y Alameda Research.
Para colmo de males, el ex director ejecutivo de FTX aparentemente se escondió de las autoridades en cuestión, que lo han estado buscando, pero han tenido poca suerte al hacerlo. Por el momento, parece haber desaparecido sin dejar rastro. Esto, de hecho, también está proporcionando a las personas involucradas en la investigación en curso más dudas sobre todo el escenario y la culpabilidad de la propia entidad. Esto también ha sido fundamental para dar más alas a más especulaciones. Por otro lado, Reuters ha sabido a través de fuentes acreditadas que les ha informado que actualmente se encuentra en las Bahamas.
