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agosto 8, 2022
Bitcoin

Arrestos realizados en relación con tres casos de criptofraude

Varias personas han sido arrestadas por cargos relativo a tres separados casos de criptofraude, uno de los cuales puede haber involucrado la mayor estafa de tokens no fungibles (NFT) hasta la fecha. Es probable que se hayan robado hasta $ 130 millones en fondos digitales.

¿Por qué es tan común el criptofraude?

Una de las personas acusadas de criptofraude incluye a Le Anh Tuan, de 26 años, de Vietnam. Fue acusada en California de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero internacional por lo que se llama el esquema Baller Ape Club, que puede haber involucrado una serie de NFT falsos.

Las fichas Baller Ape Club parecen ser parte de un clásico tirón de alfombra. El escenario se está volviendo bastante común e involucra a una persona o grupo de personas que desarrollan un nuevo proyecto o servicio de moneda digital en el que otros pueden invertir. El proyecto en cuestión va de unos pocos centavos a varios dólares en el transcurso de unos pocos días. y parece que está ganando mucha tracción.

Sin embargo, justo cuando las cosas comienzan a despegar, los creadores sacan la alfombra debajo del proyecto y se escapan con los fondos que los primeros inversores han invertido en él. Se las arreglan con el dinero y se involucran en estilos de vida de lujo en algún país extranjero, mientras que aquellos que ponen sus dólares duramente ganados en el token terminan con el ego aplastado y los bolsillos vacíos.

En el momento de la publicación, Tuan se enfrenta a 40 años de prisión. Un caso separado involucra a una empresa conocida como Titanium Blockchain Infrastructure Services. El propietario de la empresa, Michael Alan Stollery, de 54 años, de Reseda, California, está siendo acusado de un cargo de fraude de valores relacionado con la reciente oferta inicial de monedas (ICO, por sus siglas en inglés) de la empresa.

Se cree que Stollery mintió a los inversionistas sobre dónde se colocaría el dinero y sobre las empresas con las que se asociaba la empresa. Stollery afirmó que su empresa tenía relaciones con Apple, Disney y la Junta de la Reserva Federal de EE. UU., pero parece que esto no era cierto. Se cree que se tomaron hasta $21 millones en fondos de los comerciantes y Stollery ahora enfrenta 20 años de cárcel.

Un tercer caso involucra a un hombre llamado David Saffron, de 49 años y de Las Vegas, Nevada, acusado en California de fraude electrónico y obstrucción de la justicia después de que se alegara que usó su plataforma de criptomonedas Circle Society para obtener hasta $12. millones de inversionistas para negociar potencialmente su dinero en mercados de futuros y materias primas. Ryan L. Korner, un agente especial del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), dice que el dinero se usó en cambio para participar en un estilo de vida lujoso.

Usar el dinero por razones personales

Comentó:

El Sr. Saffron estaba operando un esquema Ponzi ilegal para defraudar a los inversionistas víctimas y usó los fondos para su propio beneficio personal.

Etiquetas: crypto, David Saffron, fraude

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